В Германии задержали предполагаемого главу наркоплощадки Dream Market

[Zver2022]

Dream Market закрылся в 2019 году, но деньги продолжили двигаться.

Dream Market был одним из крупнейших нелегальных рынков даркнета, где продавали наркотики, поддельные документы и украденные персональные данные. Старые криптокошельки площадки почти не трогали после закрытия в 2019 году, но спустя три года с них начали выводить миллионы долларов. Американские следователи связывают операции с предполагаемым главным администратором Dream Market Ове Мартином Андресеном, которого задержали в Германии по делу об отмывании денег.

В США 49-летнему гражданину Германии Ове Мартину Андресену предъявили обвинения по 12 пунктам. Шесть пунктов касаются международного отмывания денег, ещё шесть связаны с сокрытием происхождения средств внутри финансовой системы. По каждому пункту в США Андресену грозит до 20 лет тюрьмы.

Германия также предъявила Андресену несколько обвинений в отмывании денег, максимальное наказание по каждому пункту составляет до пяти лет лишения свободы.

Dream Market запустили в 2013 году. Площадка держала почти 100 тысяч объявлений и работала как крупный криминальный маркетплейс в даркнете. С 2013 по 2019 год через Dream Market, по данным прокуратуры США, продавали наркотики, поддельные документы, украденные персональные данные и другие запрещённые товары. Следствие утверждает, что через площадку прошли более 650 кг наркотиков, включая герoин, кoкаин, мeтамфетамин, оксикодон и фентанил.

Покупатели и продавцы заходили на Dream Market через Tor, сервис для анонимизации интернет-трафика, а расчёты проводили в криптовалюте. Такая схема помогала скрывать участников сделок и затрудняла отслеживание платежей. Администраторы получали комиссии, а часть денег, по версии следствия, осталась в кошельках Dream Market после закрытия площадки.

Правоохранители уже установили и привлекли к ответственности нескольких заметных участников Dream Market. Администраторов с никами Oxymonster и KITT3N осудили в США, администратора службы поддержки с ником GOWRON в Великобритании. Предполагаемый главный администратор, известный как Speedstepper, долго оставался неизвестным.

Следствие считает, что в ноябре и декабре 2022 года Андресен получил доступ к старым кошелькам Dream Market и перевёл деньги на новые объединённые криптоадреса. По версии обвинения, операции мог провести только человек с приватными ключами от исходной инфраструктуры площадки. Прокуратура США связывает доступ к ключам с пользователем Speedstepper.

В августе 2023 года Андресен, как утверждает следствие, воспользовался криптовалютным сервисом из Атланты и купил золотые слитки у международных компаний. Слитки отправляли на домашний адрес Андресена в Германии. Немецкие следователи нашли и другие операции, которые считают частью той же схемы. Всего, по оценке прокуратуры США, Андресен отмыл более $2 млн с августа 2023 года по апрель 2025 года.

Андресена задержали 7 мая 2026 года во время совместной операции немецких и американских правоохранителей. При обысках дома у Андресена и ещё в двух местах силовики нашли золотые слитки примерно на $1,7 млн, более $23 тысяч наличными, а также данные о банковских счетах и криптокошельках. На найденных счетах и кошельках, по оценке следствия, хранилось около $1,2 млн, связанных с доходами Dream Market.

Дело расследуют киберподразделение IRS Criminal Investigation и кибергруппа DEA в Майами при участии немецкой Федеральной криминальной полиции и криминальной инспекции Ольденбурга. В раннем расследовании Dream Market также участвовали DEA, IRS Criminal Investigation, Почтовая инспекционная служба США, ФБР, Homeland Security Investigations и полиция Форт-Лодердейла.

Обвинительное заключение отражает позицию прокуратуры. Андресен считается невиновным, пока суд не докажет вину.